Descripción

La investigación de herencias es un proceso detallado y minucioso que se lleva a cabo para identificar, localizar y evaluar los activos y pasivos de una persona fallecida, así como para determinar los herederos legales y sus derechos correspondientes.

Objetivos de la Investigación

1. Identificación de activos y pasivos: Localizar todos los bienes y deudas del fallecido.
2. Determinación de herederos: Identificar a todas las personas con derecho a heredar, conforme a la ley y al testamento, si lo hay.
3. Documentación legal: Reunir y organizar todos los documentos necesarios para la administración de la herencia.
4. Distribución equitativa: Facilitar la correcta distribución de la herencia según las disposiciones legales y testamentarias.

1. Consulta Inicial y Recolección de Información

• Entrevista inicial: Reunión con los familiares o representantes legales para obtener información básica sobre el difunto y la herencia.
• Recopilación de documentos: Obtención de documentos relevantes como el testamento, certificados de defunción, registros de propiedad, y estados financieros.

2. Identificación de Activos y Pasivos

• Activos financieros: Localización de cuentas bancarias, inversiones, seguros de vida, acciones, bonos y otros instrumentos financieros.
• Propiedades inmuebles: Identificación de bienes raíces, incluyendo terrenos, viviendas, y propiedades comerciales.
• Bienes muebles: Localización de vehículos, obras de arte, joyas, muebles, y otros bienes personales.
• Pasivos: Identificación de deudas pendientes, como hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, y obligaciones fiscales.

3. Determinación de Herederos

• Investigación genealógica: Realización de una investigación genealógica para identificar a todos los posibles herederos legales.
• Análisis del testamento: Revisión del testamento, si existe, para determinar las intenciones del fallecido respecto a la distribución de su patrimonio.
• Aplicación de leyes sucesorias: Aplicación de las leyes sucesorias pertinentes para determinar los derechos de los herederos en ausencia de un testamento.

4. Valoración de Activos

• Tasación de bienes inmuebles y muebles: Contratación de tasadores profesionales para evaluar el valor de las propiedades y otros bienes.
• Evaluación de activos financieros: Análisis del valor de las inversiones y cuentas bancarias.
• Determinación de la solvencia del patrimonio: Evaluación global del patrimonio neto considerando activos y pasivos.

5. Documentación y Preparación de Informes

• Informes detallados: Preparación de informes que enumeren y describan todos los activos y pasivos identificados, así como los herederos y sus derechos.
• Documentación legal: Organización de la documentación necesaria para la administración de la herencia, incluyendo la obtención de certificaciones y permisos legales.

Beneficios del Servicio

• Transparencia y claridad: Proporciona una visión clara y completa del patrimonio del difunto.
• Resolución de disputas: Ayuda a prevenir y resolver conflictos entre los herederos mediante una documentación y valoración precisa.
• Cumplimiento legal: Asegura que la distribución de la herencia se realice conforme a la ley y las disposiciones testamentarias.
• Protección de derechos: Garantiza que los derechos de todos los herederos sean respetados y protegidos.

Aplicaciones Comunes

• Ejecución de testamentos: Facilita la correcta ejecución de las disposiciones testamentarias.
• Distribución de herencias intestadas: Asegura la correcta distribución de bienes en ausencia de un testamento, conforme a la ley.
• Resolución de reclamaciones: Asiste en la resolución de reclamaciones de herencia y disputas legales.
• Planificación sucesoria: Provee información útil para la planificación de futuras sucesiones y administración patrimonial.

Ejecución y Seguimiento

• Asistencia continua: Ofrece apoyo y asesoramiento continuo a los herederos durante todo el proceso de sucesión.
• Gestión de activos: Ayuda en la gestión y liquidación de los activos del difunto.
• Cumplimiento de obligaciones fiscales: Asegura el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales relacionadas con la herencia.